MINTH GROUP

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企业管治

企业管制报告

 敏实集团坚持以“不断改善,成为最佳”作为企业的核心价值观。多年来集团不仅在产品系及技术领域突破创新,更为重要的是集团全体管理层及员工始终以忠诚、勤勉的敬业品质为本集团付出辛勤工作,不断提高集团的管理水平,使之更为透明与高效。

敏实集团有限公司于2005年12月1日在香港联合交易所挂牌上市以来,一直致力确保高标准的企业管治,并持续检讨、改善企业内部监控。不仅如此,集团亦设置专人负责与香港及国际投资者保持顺畅沟通,确保所有投资者能够及时知悉本集团的重要发展和动向。

本集团的企业管治守则涵盖香港联合交易所有限公司证券上市规则(上市规则)附录十四《企业管治常规守则》(企业管治守则)所载的全部条文,以及大部分建议的最佳常规。

董事会信息

董事名单与其角色和职能

截止目前,本公司董事会成员包括,执行董事魏清莲女士、陈斌波先生及秦千雅女士,以及独立非执行董事王京博士、郑豫女士及吴德龙先生。

董事会认为,各独立非执行董事均为与管理层无关系之独立人士,其独立判断不受不当影响。此外,董事会认为,各独立非执行董事均得以为董事会事务及其决策贡献本身的相关经验。

独立非执行董事并无涉及本集团的任何业务及财务利益,且与其他董事也并无任何关系。本集团亦将注意定期向该等人士查询并取得彼等有关其独立性的确认。

本集团将定期及按业务所需不时举行会议。董事会的主要功能为制订及检讨本集团的整体策略发展,以及监督业务计划成效以提升股东价值。日常营运决策乃授予执行董事。

每位董事同意在届时股东大会上膺选为下届董事。

非执行董事由董事会于年内委任,任期三年。该委任的任期于即将举行的股东周年大会中可膺选连任。
 
 

审核委员会

审核委员会的职权范围及运作模式

审核委员会成员
吴德龙  (主席)
王京 
郑豫

薪酬委员会


薪酬委员会的职责范围及运作模式

薪酬委员会成员
郑豫(主席)
吴德龙 
王京 
 

提名委员会

提名委员会的职责及运作模式

提名委员会成员
王京(主席)
郑豫
吴德龙
其他信息

委任及选任董事程序

展 望
本集团将继续适时检讨其企业管治水平,而董事会将竭力采取所需措施,以确保遵守联交所颁布的企业管治常规守则条文。

遵守上市规则的企业管治常规守则
 本公司一直遵守联交所证券上市规则(上市规则)附录14所载企业管治守则所有守则条文。

上市发行人董事进行证券交易的标准守则
本公司已采纳上市规则附录10所载的(上市发行人董事进行证券交易的标准守则)作为董事进行本公司证券交易的标准守则(标准守则)。经作出特定查询后,本公司确认所有董事已遵守标准守则所载的规定准则。

核数师薪酬
本公司审核委员会负责考虑聘请核数师及审核核数师所进行之任何非核数之职能,包括该非核数职能会否对公司带来潜在重大的不利影响。

董事及核数师对帐目之责任
本公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及按照香港《公司条例》的披露规定编制综合财务报表,以综合财务报表作出真实而公平地反映及落实董事认为编制综合财务报表所必要的有关内部控制,以使综合财务报表不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述。
核数师之责任是根据审核综合财务报表作出意见,并向全体股东报告。

管理透明度及信息披露
敏实集团一直致力与提高企业管治的透明度。有关企业最新发展动态及财务报告,可通过集团网站www.minthgroup.com阅取或联系投资者关系部。
集团通过会议及路演等方式,与投资者保持有效的沟通与交流,并鼓励股东通过电邮、电话或传真等形式随时向公司了解相关信息。我们也邀请股东们参加公司的股东周年大会,发表其对公司发展的建议性意见。