敏实集团坚持以“不断改善，成为最佳”作为企业的座右铭。多年来集团不仅在产品系及技术领域突破创新，更为重要的是集团全体管理层及员工始终以忠诚、勤勉的敬业品质为本集团付出辛勤工作，不断提高集团的管理水平，使之更为透明与高效。

敏实集团有限公司于2005年12月1日在香港联合交易所挂牌上市以来，一直致力确保高标准的企业管治，并持续检讨、改善企业内部监控。不仅如此，集团亦设置专人负责与香港及国际投资者保持顺畅沟通，确保所有投资者能够及时知悉本集团的重要发展和动向。

本集团的企业管治守则涵盖香港联合交易所有限公司证券上市规则（上市规则）附录十四《企业管治常规守则》（企业管治守则）所载的全部条文，以及大部分建议的最佳常规。

截止目前，本公司董事会成员包括，执行董事魏清莲女士、叶国强先生、张玉霞女士及William Chin先生，非执行董事秦千雅女士以及独立非执行董事莫贵标先生、佐古达信先生、孟立秋教授、陈栢鸿先生及胡定吾先生。

董事会认为，各独立非执行董事均为与管理层无关系之独立人士，其独立判断不受不当影响。此外，董事会认为，各独立非执行董事均得以为董事会事务及其决策贡献本身的相关经验。

独立非执行董事并无涉及本集团的任何业务及财务利益，且与其他董事也并无任何关系。本集团亦将注意定期向该等人士查询并取得彼等有关其独立性的确认。

本集团将定期及按业务所需不时举行会议。董事会的主要功能为制订及检讨本集团的整体策略发展，以及监督业务计划成效以提升股东价值。日常营运决策乃授予执行董事。

每位董事同意在届时股东大会上膺选为下届董事。

非执行董事由董事会于年内委任，任期一年。该委任的任期于即将举行的股东周年大会中可膺选连任。

董事名单与其角色和职能